Die am 1. Juni 2026 inkrafttretende Novelle des Geldwäschebekämpfungsgesetzes präzisiert die Definition sowie Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, passt das Verfahren bei Verdachtstransaktionen an, schreibt die GoAML-Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit vor und führt das Register für ausländische Treuhandfonds ein.
bpv BRAUN PARTNERS hat die CREDITAS-Gruppe beim Erwerb einer 100%igen Beteiligung an der britischen Energiegruppe von InterGen beraten. Der Verkauf wurde in diesen letzten Januartagen abgeschlossen und unterlag den üblichen behördlichen Genehmigungen.
